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香港海关破获历来最大宗洗黑钱案 涉款约60亿港元****** 中新社香港1月18日电 (记者 魏华都)香港海关18日召开记者会公布，海关近日瓦解一个大型清洗黑钱集团，涉款约60亿元(港币，下同)，涉案金额为香港海关历来破获的洗黑钱案中最高。 香港海关有组织罪案调查科财富调查课监督杨郁文在记者会上表示，海关人员去年年中根据情报锁定一个怀疑清洗黑钱集团并展开调查，发现集团9名人士于香港不同银行开设多个个人及公司银行户口，于2020年至2022年期间处理大量来历不明资金，总额高达60亿元。 杨郁文称，涉案9人年龄介乎39岁至68岁，其中6人报称“无业”、3人分别是保险经纪、公司经理和商人，收入为2万元至10万元不等。调查显示，9名人士的背景和财务状况与其名下银行户口内的大额可疑交易极不相称。他们更租用一个大型私人屋苑的住宅单位，怀疑是进行洗黑钱活动的营运中心。 香港海关人员于今年1月5日采取代号“蜂网”的执法行动，以涉嫌“处理已知道或相信为代表从可公诉罪行的得益的财产”(俗称洗黑钱)罪名拘捕上述9人，包括集团主脑，并已冻结被捕人士名下约1600万元资产。 同时，海关人员突击搜查10个住宅单位、8间公司和1间持牌找换店，并检获约390万元现金、点钞机、多部手提电话、电脑、公司印章、支票簿、银行卡及银行文件等。 香港海关表示，有关案件仍在调查中，9名被捕人士现正保释候查，不排除会有更多人被捕。(完) （文图：赵筱尘 巫邓炎） [责编：天天中] 阅读剩余全文（） 推荐阅读 玛雅彩票开户中国式现代化的本质要求和不懈追求 2024-05-25 玛雅彩票计划群美小学生进洛杉矶州立大学 2024-02-14 玛雅彩票攻略男宿管宿舍内猥亵小学女生 警方：已刑拘 2024-09-23 玛雅彩票投注符家三个女儿都成了皇后 2024-01-29 玛雅彩票app《全职高手之巅峰荣耀》首曝海报 电竞少年出征 2024-05-21 玛雅彩票玩法折叠屏手机柔宇柔派终于开卖 2024-02-24 玛雅彩票规则NPL战队原班人马全部解散为引入STK整队 2024-09-11 玛雅彩票下载app全职高手新款周边，满99减5！ 2024-01-10 玛雅彩票技巧【河北】石家庄：叙利亚古代文物精品展受关注 2024-02-19 玛雅彩票必赚方案《复仇者联盟4：终局之战》 2023-12-15 玛雅彩票平台 老师叫家长们签字，这位爸爸不走寻常路画起了漫画 2024-05-26 玛雅彩票走势图 长期与私企老板打牌赌博 陕西省委原常委钱引安被双开 2024-05-02 玛雅彩票交流群台湾1月CPI同比上涨2.84% 2024-06-13 玛雅彩票官方网站 章子怡被传怀孕后首晒照 2024-04-12 玛雅彩票官网网址“绿普惠云”微众银行荣登福布斯全球区块链50强 2024-04-03 玛雅彩票网投 三里屯流行的高跟一字带凉鞋有多神奇？ 2024-10-11 玛雅彩票软件孩子“听话”真是优点？ 2024-10-21 玛雅彩票手机版埃尔多安：针对土耳其经济的攻击与导... 2024-08-16 玛雅彩票充值雍和宫门口千年龟骗局：70元鳄龟卖1600元 2024-02-16 玛雅彩票客户端《创2》成员淘汰被粉丝扔鸡蛋 2024-10-11 玛雅彩票APP窦骁何超莲谈个恋爱，奚梦瑶却发微博辟谣 2024-02-16 玛雅彩票官方英超-德赫亚送礼曼联平切尔西 2024-02-25 玛雅彩票娱乐 崔康熙战术打法仍难令人信服 2023-12-02 玛雅彩票手机版APP问道3799浮生若梦至尊礼包 2024-05-11  ) 玛雅彩票地图 |
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